KYC 인증을 요구하는 이유가 뭔가요?

Question

주식 거래소나 코인 거래소에 가입하여 거래를 하기 위해서는 KYC인증 절차를 밟아야 하는데요. 굳이 KYC를 요구하는 이유가 뭔가요?

전중진 경제전문가 · Accepted Answer

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.위와 같은 kyc 인증을 통하여 고객을 확인하고자금세탁 등 범법행위를 막기 위함이니참고하세요.

Slow but steady · Answer

안녕하세요. 손용준 경제·금융 전문가입니다. KYC 정보를 바탕으로 암호화폐 거래소는 해당 사용자의 이력 조회를 통해 지갑을 불법적인 용도로 활용할 가능성이 있는 지 가늠합니다. 누가 얼마 만큼의 돈을 벌어서  소득세 신고 시 가상 화폐 보유 및 거래 정보를 공개하는 데 사용될 수 있습니다. 여러 가지 의미로 필수적인 절차 입니다.

최현빈 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 최현빈 경제·금융전문가입니다.코인 거래소 또는 암호화폐 거래소는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 규정의 적용을 받기 때문에 KYC가 필요합니다. KYC 정책은 고객의 신원을 확인하고 자금 세탁, 테러 자금 조달 또는 사기와 같은 불법 활동에 가담하지 않도록 하기 위해 시행됩니다.KYC 정책은 일반적으로 고객이 이름, 주소, 정부 발급 ID와 같은 개인 정보를 제공하도록 요구합니다. 이 정보는 고객의 신원을 확인하고 감시 목록에 포함되어 있지 않거나 의심스러운 활동에 연루되어 있지 않은지 확인하는 데 사용됩니다. KYC 정책은 또한 거래소가 국가 및 관할권에 따라 다를 수 있는 현지 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.KYC 정책을 구현함으로써 코인 거래소는 불법 활동을 방지하고 고객을 사기 또는 범죄 행위로부터 보호할 수 있습니다. 또한 암호화폐 거래를 위한 보다 안전하고 안전한 환경을 만드는 데 도움이 됩니다.감사합니다.

이양균 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 이양균 경제·금융전문가입니다.KYC(Know Your Customer, 고객에 대해 알기)란 금융기관이 고객의 신원을 확인하고 식별하는 과정을 말합니다. 간단히 말해 '본인인증'이라 할 수 있습니다.KYC인증을 하는 이유는 투자자 보호를 위한 차원이니 명확한 앱이나 사이트는 하셔도 됩니다.

대견한아비205 · Answer

안녕하세요. 황대웅 경제·금융전문가입니다.kyc 절차를 거치는 이유는 자금세탁방지 의무를 이행하기 위해서입니다.우리나라의 경우 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특금법’) 개정에 따라 법에서 정의하는 금융회사 등에 가상자산사업자가 포함됨으로써 자금세탁방지가 의무화되었습니다.

정의준 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 정의준 경제·금융전문가입니다.KYC는 "Know Your Customer"의 약자로, 고객 신원 확인을 의미합니다. 거래소가 KYC 절차를 요구하는 이유는 여러 가지가 있습니다.첫째, 돈세탁 방지와 같은 법적 요구에 따라 KYC 절차가 필요합니다. 정부나 금융당국은 돈세탁 방지와 같은 금융 범죄 예방을 위해 KYC 절차를 요구하고 있습니다.둘째, 거래소는 고객의 개인 정보와 자금의 원천 등을 확인함으로써, 자금세탁, 테러자금 조달 등의 범죄를 예방하기 위해 KYC 절차를 요구합니다. 이를 통해 거래소는 고객들의 거래와 자금 유입의 투명성을 유지할 수 있습니다.셋째, 거래소는 KYC 절차를 통해 법적 문제를 방지하고, 안정적인 거래 환경을 유지할 수 있습니다. KYC 절차를 거친 고객들은 거래소 내에서 안정적인 거래 환경을 제공받을 수 있으며, 거래소도 법적인 문제를 예방하고 안정적인 운영을 할 수 있습니다.

채지훈 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 채지훈 경제·금융전문가입니다.사용자계정의 보안을 강화하기 위한 목적입니다.불명확핰 사용자에게 앱의기능과 서비스를 제공하는것은 더욱 위험하고 추후에 문제시 어떤 누가했는지도 찾을수가 없게되겠죠.보안강화유지에 요즘은 대다수가 kyc인증을 요구합니다

김종완 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 김종완 경제·금융 전문가입니다.KYC(Know Your Customer)란 금융 기관이나 거래소가 고객의 신원을 확인하고 확인한 정보를 저장하는 과정입니다. 이러한 절차는 금융 범죄 예방을 위해 강제되는 것으로, 금융 시스템 내에서 자금 세탁, 테러 자금 조달, 금융 부정 행위 등을 방지하기 위한 것입니다.거래소에서 KYC를 요구하는 이유는 다음과 같습니다.법적 요구 사항 : KYC는 각국의 금융 규제 기관이 거래소에 요구하는 법적 요구 사항입니다. 거래소는 이러한 규제에 따라 고객의 신원 확인 절차를 수행해야 합니다.보안 : KYC는 거래소가 고객 정보를 보호하고 사용자 계정의 보안을 강화하기 위한 중요한 방법입니다. KYC는 거래소가 고객 계정이 무단으로 악용되지 않도록 보호하기 위해 중요한 역할을 합니다.신뢰성 : 거래소가 KYC를 요구하는 것은 고객의 신원을 확인하고 거래 상대방이 신뢰할 수 있는지 여부를 확인하는 데 도움을 줍니다. 이는 거래소의 신뢰성과 안정성을 높일 수 있습니다.따라서, KYC는 거래소와 고객 모두에게 매우 중요한 요소입니다. 거래소는 고객 정보를 안전하게 보호하고 금융 범죄 예방을 위해 이를 요구합니다. 고객은 KYC를 통해 안전한 거래 환경을 유지하고 거래소의 신뢰성을 확인할 수 있습니다.

류경태 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.KYC인증을 도입한 이유는 가상화폐 거래가 자금탈세나 혹은 자금을 해외로 유출시키는 방법으로 사용되는 것을 막기위해서입니다. KYC인증을 통해서 해당 가상자산에 대한 유입과 유출을 정확한 명의인을 확인하게 됩니다.

탈퇴한 사용자 · Answer

안녕하세요. 정진우 경제·금융전문가입니다.KYC(Know Your Customer)는 금융 기관 및 거래소에서 고객의 신원을 확인하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 활동의 잠재적 위험을 평가하는 데 사용하는 프로세스입니다. KYC의 목적은 사기를 방지하고 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 규정을 포함한 법률 및 규정을 준수하도록 하는 것입니다.KYC 프로세스를 수행함으로써 거래소는 고객의 신원, 자금 출처 및 거래 목적을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 이 정보는 고객이 불법 활동에 대한 높은 위험에 처해 있는지 여부와 추가 실사가 필요한지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.주식 및 코인 교환의 경우 KYC는 거래가 합법적이고 불법 활동에 사용되지 않도록 합니다. KYC는 또한 거래소가 규정을 준수하고 신뢰할 수 있고 규정을 준수하는 기관으로서의 명성을 유지하도록 돕습니다.

주식·가상화폐

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