블록체인 상에서 거래내역은 다른 참여자도 확인이 가능합니다. 만약 거래에 기록되는 민감정보에 대해서도 다른참여자가 확인할 수 있다면 문제가 되는것 아니냐에 대해서는 일부 민감한 거래내역에 대한 정보는 암호화를 통해 기록을 하면 문제가 발생되지 않을 것 같습니다.
모든 비트코인의 거래내역은 블록체인상에 공개되어 있어 누구나 어떤 지갑에서 얼마의 비트코인이 이동되었는지 조회가 가능하여 사용자를 추적하고 식별하는 것이 가능합니다. 비록 비트코인의 주소는 익명으로 거래가 되지만 거래소에서 법정화폐로 환전하는 단계에서 진짜 신원이 드러나기 때문에 많은 범죄자들이 이 단계에서 꼬리가 잡힙니다.
