트래블룰은 우리나라 밖에 없는 제도인가요

Question

거래소에서 코인을 옮기다 보면 트래불룰이라고 100만원이상이면 안되는 경우가 있더라고요

코인거래를 하다보면 큰 금액을 많이 움직이는데

불편합니다. 이게 한국에만 있는 제도인지 궁금합니다.

Answer 1

트래블룰과 같은 경우에는 국제자금세탁방지기구에서 가상자산을 추가한 것이기에 이에 따라서 우리나라뿐만이 아니라 세계 여러나라들에서도 있으니 참고하시길 바랍니다.

Answer 2

트래블룰 규정은 전 세계적으로 적용되고 있습니다. 기본적으로 자금세탁 방지와 테러 자금의 조달을 막기 위한 목적으로 만들어진 국제 규칙입니다. 이 규칙은 암호화폐 거래가 이루어질 때 거래하는 사람들의 정보를 수집하고 공유하도록 되어 있습니다.

국내에서도 이 국제 규칙을 따라서 특정 금액 이상 거래할 때 거래하는 사람들 정보를 꼼꼼히 챙기고 있습니다. 이렇게 하는 이유는 불법적인 돈의 흐름을 추적하고 막기 위해서입니다. 물론, 이런 규제가 큰 금액을 자주 옮기시는 분들에게는 좀 번거롭게 느껴질 수 있습니다. 하지만 이는 전 세계적으로 금융의 안전을 지키기 위한 노력이라는 걸 알 필요가 있습니다.

결국, 이 규정은 한국만의 독특한 제도가 아니라 전 세계적으로 암호화폐 거래 투명성을 높이고 금융 시스템을 보호하기 위해 도입된 것입니다. 그래서 암호화폐를 거래할 때는 이런 규정들을 잘 알아두고 필요한 정보를 제공하는 것이 중요합니다. 질문에 도움 되셨기 바랍니다. 고맙습니다.

Answer 3

트래블룰의 경우에는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산에 부여한 자금세탁 방지 의무사항으로서 우리나라 뿐만 아니라 다른 국가에서도 적용이 되는 법이에요

Answer 4

가상 자산 생태계에서 안전한 입출금과 자금세탁 방지를 위하여 도입한 제도가 트레블룰입니다.

트레블룰은 우리나라뿐만 아니라 일본 등에 적용되고 있습니다.