KYC는 신원인증 절차로 코인을 발행하거나 거래하는 기업들이 해당 국가의 법률과 규제를 준수하고 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 등을 위하여 고객의 신원정보를 수집하고 확인하는 것입니다. KYC의 목적은 고객식별, 거래기록 저장, 금융안정성 강화 등이며 국내 은행이나 증권사도 비대면 가입절차에서도 개인의 신원을 확인하고 있습니다.
가상거래 거래는 익명성이 보장되는 특성 때문에 범죄 자금 세탁에 악용될 위험이 높습니다. KYC는 사용자의 신원을 확인함으로써 불법 자금의 유입을 차단하고, 의심스로운 거래를 추적하여 범죄 행위를 예방하는 데 기여합니다. 테러 단체는 자금 추적을 피하기 위해 가상자산을 이용할 수 있습니다. KYC는 테러 자금 조달을 차단하고, 국제 사회의 안보를 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. KYC는 가상자산 거래 플랫폼에서 발생하는 불법 거래 및 사기를 예방하는 데 도움이 됩니다. 사용자의 신원을 확인함으로써 다중 계정 생성, 사기 거래, 시장 조작 등의 행위를 방지할 수 있습니다.