국내에서 개인간의 OTC 거래 규제하는 이유가 무엇일까요?

Question

이제 막 코인쪽에 관심이 생긴 코린이 입니다.

국내에서는 OTC 거래에 대해 굉장히 부정적이고 불법행위로 규정한다고 생각하는데

구체적으로 그 이유가 무엇인지 알 수 있을까요?

엄청나게 큰 거래량으로 코인 시장에 혼란을 주기 때문인가요?

Answer 1

안녕하세요.

OTC거래의 큰 장점은 시장에 가격을 영향을 주지 않고 많은 금액을 거래할 수 있다는 것입니다.

하지만 블록체인 특성상 지갑을 추적하는 것은 가능하다 지갑의 주체가 누구인지는 신원인증을 하지 않았다면 확인하기 어렵습니다.

그렇기 때문에 상당 수의 검은 세력들은 OTC를 통해서 마약류 및 테러 등의 거래대금을 치루거나 자금세탁, 세금 비리와 같은 안좋은 용도로도 많이 사용되기 때문입니다.

막대한 거래대금을 암호화폐 거래로만 할 수 있는 것이 아닌 다른 방법으로 거래를 할 수 있고, 위와 같은 안좋은 사례들로 이용될 가능성이 굉장히 농후하기 때문에 부정적으로 바라보고 있는 상황입니다.