블록체인 거래내역 추적이 가능한가요?

Question

블록체인 거래시 불법거래나 돈 세탁 거래 정황이 있을시

추적가능 여부가 궁금합니다

추적 가능 하다면 어떤식으로 추적할수 있는지

알고 싶습니다

Answer 1

안녕하세요. 블록체인의 추적에 대하여 답변드리겠습니다.

• 일반적인 거래내역 추적은 각 암호화폐 스캔 사이트를 통해 거래내역 이동 경로를 확인할 수 있습니다.

  • 해당 계정 또는 퍼블릭주소 등을 통해 검색할 수 도 있습니다.

• 이더리움의 거래내역 조회

• 이오스 거래내역 조회

• 이동경로를 한눈에 알아볼 수 있도록 경로 추적을 확인할 수 있는 사이트를 이용하여 암호화폐의 이동경로를 추적할 수 있습니다.

• 비트코인 추적 지원 사이트 : https://www.chainalysis.com/

• 이오스 추적 지원 사이트 : https://eosdetective.io/

감사합니다.

Answer 2

이더스캔을 사용하면 여러가지 정보를 알수있습니다.

이더월렛을 사용하면 보유중인토큰의 확인과 컨트랙트,decimals,총발행량,트랜잭션등

이동에 관한 정보도 볼수있습니다.

이더리움 월렛 지갑주소는 한마디로 계좌번호와 동일한 의미입니다.

이더스캔은 이더리움과 같은 ERC 토큰만 전송이나 보관상태등을 확인할수있습니다.

일반적인 코인들은 확인할 방법이 없습니다. 이건 메인넷이 따로 없고 전체 노드들을

검색해서 볼 방법이 따로 없기 때문입니다.

하지만 메인넷이 존재하는 비트코인,트론,이오스,RSK,스텔라,웨이브등은

메인넷이 존재하며 지갑내에서 이더스캔과 같은 방법으로 지갑을 검색하실수있습니다.

이런방법으로 비트코인의 보유량이나 거래량을 볼수있습니다.

소희 말하는 고래들의 움직임을 볼수있는 기능을 하는것입니다.

풀노드들은 여러가지 기능을 합니다. 메인넷의 기능을 하여 지갑간의

이동여부를 보여주기도 하지만 각종 투표에 참여하기도 합니다.

또한 가상화폐의 채굴과 거래에 필요한 블록생성에도 도움을 줍니다.

여러가지 방법으로 메인넷이나 풀노드들은 우리에게 조금이나마

숨통을 트게해주는 존재들입니다.