KYC 관련되서 궁금한점이 생겨서 질문드립니다.
해외 암호화폐 구매를 할때 KYC를 하게 생겨서 생긴 궁금증인데요.
KYC를 진행하면 개인정보와 보통 주민등록증or 여권or 운전면허증 사진 과 본인 셀카 사진(신분증 들고)을 제출하는데요.
이걸 받아가는 거래소나 회사에서 어떻게 확인을 하는건가요 ? KYC 정보가 사실인지 아닌지 검증하는 방법이 궁금합니다.
특히 해외프로젝트는 이걸 어디서 확인할까요 ? 주민등록번호랑 여권번호를 어디서 확인하는지 궁금합니다.
안녕하세요 그냥 개인에 대한 확인을 했다고 그걸 나중에 근거자료로 내기 위함입니다.
물론 그 외에도 사실 그것으로 개인에 대한 신원정보를 파악하고 인적정보를 쓰기 위함일수도 있겠죠.....
어쨌거나 해외에서 그러한 것들을 제출하라고 하는 이유는 나중에 어디에서 어떻게 걸릴지 모르고 그럼 그렇게까지 근거자료를 수집하고 투자받은거다 이렇게 하기 위함이죠 뭐...
안녕하세요, 답변 드립니다..
해외 거래소에서 타국민의 신분증을 요구하는 상황에 몹시 당황하셨겠습니다.
암호화폐를 이용한 자금 세탁과 불법 자금이 천문학적으로 증가하면서 대두된 것이, 바로 KYC(Know your customer)죠.
신분증만 받으면 조작의 위험이 많기 때문에 항상 신분증을 들고 있는 사신을 제출해 달라고 하죠.
그리고 매 번 KYC를 할 때마다 메모 내용을 새롭게 쓰도록 하고요 (재활용 금지)
KYC를 확인하는 것은 당연히 해당 부서의 운영 담당자들이 육안으로 하게 됩니다.
그건 그렇고 일반적인 글로벌 거래소들은 여권만 받고 있는데 말씀하신 해외거래소가 어디인지가 궁금하네요.
만약 타국의 신분증을 요청했다면 '신분증 사진과 셀카의 얼굴 비교', '주민번호 포토샵 여부' 등만 유심히 보게 될 듯하네요.
이상으로 답변 드립니다.
감사합니다.
안녕하세요~! 아하(Aha) 지식답변자 다라닝입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.본인인증 용도로 KYC인증을 요구하는데요.
사실 국내거래소에서 계좌인증하는것과 같은 맥락입니다. 불법자금세탁등에 악용방지를 위해 누구인지 파악해두려는거라 생각하시면 됩니다.
정상적인 거래를 하시는동안은 인증된 정보가 어디에 활용되지는 않습니다.
부족하지만 도움이 되셨기를 바라며 추가적인 문의가 필요하시면 답변 부탁드려요!
