바이낸스 공동창업자가 미국에서 구금된 적이 있었나요?

Question

가상화폐 거래소인 바이낸스 공동창업자가 사면이 됐다는 소식이 있던데요..

왜 구금이 되었던 걸까요?

거래소에서 불법 행위가 있었던 건가요?

시장에서 가장 큰 규모의 거래소로 알고 있는데... 창업자가 왜 구금이 됐었던 건가요?

Answer 1

안녕하세요. 경제전문가입니다.

바이낸스 공동창업자는 자금세탁방지 규정 위한 혐의로 미국 당국에 구속되었습니다. 거래소가 고객 자금 흐름을 투명하게 관리하지 못한 점이 문제가 되었습니다.

Answer 2

안녕하세요. 김명주 경제전문가입니다.

바이낸스 공동창업자는 미국에서 자금세탁 방지 프로그램 미비와 국제 금융제재 위반 혐의로 구금되었으며, 이로 인해 거액의 벌금 부과와 CEO직 사임이 이뤄진 것으로 알려져 있습니다. 미국 당국은 바이낸스가 북한, 이란 등 제재 대상 국가와 거래를 중개한 점을 문제삼은 것으로 보입니다.

Answer 3

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 바이낸스 공동 창업자의 미국 구금에 대한 내용입니다.

제가 알기로는 여러 이유가 있었겠지만

결정적으로 중국계 미국인 혹은 중국인이어서

불합리한 대우를 받은 것 같습니다.

Answer 4

안녕하세요. 김윤식 경제전문가입니다.

바이낸스의 창업자이 자오장펑의 경우 미국에서 암호화폐를 통한 자금세탁 위반행위로 인해 약 4개월간의 교도소 수감하고 벌금을 납부 하였습니다. 최근 트럼프 대통령이 자오장펑을 사면하면서 논란이 되고 었습니다.

Answer 5

안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.

바이낸스 공동창업자이자 전 CEO 자오창펑은 미국에서 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소돼 실제로 2024년 4개월간 구금된 적이 있습니다. 미국 정부는 바이낸스가 국제 제재 국가들과의 자금 거래를 지원하고, 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 않아 벌금과 구금형을 부과했습니다.

Answer 6

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

바이낸스의 공동창업자 창펑자오는 자금세탁, 금융제재 위반, 사기 등 혐의로 2020년부터 미국 당국의 조사를 받아왔으며, 2023년 11월 기소되어 실형을 선고받아 교도소에서 복역했습니다.