업비트가 영업정지 처분을 왜 받았나요?
업비트가 금융당국으로부터 영업정지 처분을 받았다고 하는데요. 주요 내용은 무엇이고 어떤 이유로 제재를 받은 것인지 궁금합니다.
업비트는 금융위원회 산하 금융정보분석원으로부터 특정금융거래정보법 위반 혐의로 3개월의 영업정지 처분을 사전 통지 받았습니다. 업비트는 이에 대해 의견을 제출할 예정이며 최종 처분이 확정되면 3개월 간 신규고객 유치가 제한됩니다. 기존 거래 고객들은 평소와 같이 업비트에서 거래가 가능합니다.
1명 평가- 답변이 마음에 들었다면?
안녕하세요. 이종우 경제전문가입니다.
결론부터 말씀 드리면 아직까지 명확하게 결정 난 것은 아닙니다. 금융위의 공식 발표 또한 심의 중인 것으로 발표 하였으며 언론에서 잘못 된 정보를 전달 한 것 입니다.
현재 알려진 바로는 업비트에서 KYC인증에 대한 관리를 제대로 하지 않아서 자금세탁과 같은 것을 방지 하기 위한 대책이 제대로 수립 되지 않았고 이에 대한 위반 사례가 다 수 적발 되었다고 합니다.
현재 업비트는 금융위의 과대 해석에 대한 요지가 있다고 주장하고 있으며 현재 심의 중 입니다.
결과가 나오기를 기다려봐야 할 것으로 보입니다.
답변이 도움이 되셨기를 바랍니다.
1명 평가안녕하세요. 허찬 경제전문가입니다.
업비트가 영업 정지 처분을 받은 이유는 고객 등록 확인 의무를 제대로 수행하지 않았기 때문입니다. 개인 신원 확인을 부족하게 한 부분이 있으며 이로 인해서 영업 정지가 될 경우 6개월간 신규 고객 등록을 못하게 됩니다. 기존 가입 고객들은 계속 거래할수 있습니다.
1명 평가안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 업비트가 영업정지 처분을 받은 이유에 대한 내용입니다.
업비트가 영업정지 처분을 받은 것은
기존 고객에 대한 KYC (고객 확인 제도) 를 잘 이행하지 않았기 때문입니다.
1명 평가안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
정보공개를 신실하게하지 안항 신규가입을 일정 제한하는 등의 조치를 받은 것으로 알고 있습니다. 기존 사용자들은 문제 없습니다.
1명 평가안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
금융위원회 금융정보분석원은 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무를 제대로 이행하지 않은 업비트에 특정금융거래정보법 위반과 관련한 제재를 통보했습니다. KYC를 제대로 이행하지 않은 것으로 보이는 사례 70만건을 발견했다고 합니다.
1명 평가안녕하세요. 민창성 경제전문가입니다.
고객 확인제도인 KYC, 자금세탁방지 의무를 소홀히 해서 일단 제재 관련 통보를 받았고 1월 20일까지 사측의 소명을 보고 제재를 할 듯합니다. 과태료와 3개월 내외 신규 고객 유치 금지 및 신규 고객 코인 전송 금지 등이 유력할 듯합니다.
정황상 기존 고객의 자산 이체와 코인 거래 등은 문제가 없을 듯합니다. 거래소 제재로 개인 재산권 행사 제한까지 이어지면 곤란하기 때문입니다.
1명 평가안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.
업비트는 금융당국으로부터 고객확인제도 미준수 및 자금세탁방지 의무 위반 등과 관련해 일부 영업정지 처분을 받은 것으로 보입니다. 주요 내용은 고객 신원 확인 절차의 미비와 내부 통제 시스템 부족이 제재 사유로 지적된 것으로 추정됩니다.
안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.
최근 업비트가 영업정지 처분에 대해 논란이 생긴 이유는
자금세탁방지 제도 및 고객확인제도에 대한 규제 불이행 때문 입니다.
이에 대한 논란은 추후 1월 21일 위원회를 통해 제재 결정이 될 예정입니다.
안녕하세요. 경제전문가입니다.
금융당국은 업비트가 KYC 고객확인제도를 제대노 이행하지 않았다고 보고 있습니다. 이는 금융기관에서 돈의 소유주를 정확히 파악하는 용도로 가상화폐 수익금이 범죄단체로 흘러가지 않도록 하기 위해 도입되었습니다.
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