사기꾼 지갑주소에 대해서는 출금정지 요청은 불가능한가요?
요즘 심심치 않게 코인 먹튀 사기들이 많아지고 있는 것 같습니다. 아무래도 현물과 마찬가지의 무형의 가치를 지닌 돈(?)이다보니 코인을 먹고 튀는 사기꾼들도 늘어나는 상황 같은데, 특히나 많은 사람들이 이용하는 뮤지갑이나 메타마스크의 경우는 글로벌하게 사기 또는 해킹 지갑이 이용되는 경우가 있을거라 봅니다. 일부 국내 앱지갑의 경우는 사기계좌 출금정지조치가 가능한것으로 알고 있는데, 글로벌하게 이용되는 해외 지갑의 경우는 가능한지 궁금합니다.
사기꾼이 자금 세탁 또는 현금화 과정에서 중앙화 거래소를 이용할 경우, 익명성 암호화폐로 교환하기 전인 경우, 지갑이 거래소 지갑일 경우, 해당 거래소의 협조가 있을 경우에 해당 자금을 동결시키는 것이 가능합니다.
예를들어 사기꾼의 암호화폐 지갑 주소를 안다고 할 때 그 사기꾼이 현금화 또는 다른 암호화폐로의 자금 세탁을 위해 특정 거래소로 송금을 했다고 해 보겠습니다.
그러한 거래 내역은 블록체인 탐색기를 통해 공개되므로 피해자들이 자금의 이동 과정을 모니터링 할 수 있을 것입니다.
이때 피해자 개인이나 수사기관에서 빠르게 피해 사실을 거래소에 알려 협조를 요청하게 되면 일단 자금세탁의심 계정으로 분류가 되어 빠르게 자금이 동결되는 것이 가능합니다.
이 경우에 거래소들 간에 자금세탁방지를 위한 협약이 이루어져 있거나 하면 더욱 빠른 정보 공유와 조치가 가능할 수 있습니다.
국내 거래소의 경우 대응을 하기가 더욱 쉽습니다만, 해외 거래소로 자금이 이동할 경우 다소 복잡할 수 있습니다. 해외 거래소가 빠른 대응을 해 주지 않을 경우, 탈중앙화 거래소를 통해 자금을 세탁하는 경우도 대응이 어려울 수 있습니다.
또한 지갑 서비스의 경우에도 사기꾼이 지갑 주소와 함께 프라이빗 키를 알고 있을 경우에는 출금을 막기가 어려울 것이라 예상됩니다. 하지만 지갑 서비스 중에서 고객의 프라이빗 키를 대신 보관하고 관리해 주는 서비스인 경우 빠르게 신고가 가능하다면 역시 자금 동결 조치가 가능하지 않을까 생각합니다.
답변이 도움이 되길 바랍니다.