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장외거래로 비트코인 사면 익명이 보장되나요?
돈세탁하려고 장외로 비트코인을 구매한다고 하는데
장외로 거래하면 어떻게 익명성이 보장되나요?
1개의 답변이 있어요!
될수도 있고 아닐수도 있습니다
요즘은 장외거래가 단순히 개인간 거래를 넘어서
장외거래 OTC 플랫폼에서 이루어지기때문에 이런 플랫폼을 이용한 장외거래를 할 경우에는 자금세탁방지시스템인 AML과 본인인증 KYC가 되어야 거래가 되는 경우가 많습니다.
완전한 익명 거래를 원하면 개인간 직거래를 해야할 것 같네요.
추가적으로 장외거래의 목적은 익명성과 돈세탁도 있겠지만 시장 가격에 영향을 안주면서 대규모 수량의 거래를 위한 목적이 더 크다고도 볼 수 있습니다