해킹된 지갑 주소는 어떤식으로 추적하게 되나요?

Question

해킹된 지갑 주소를 하나씩 수동으로 추적하기에는 현실적으로 너무 어려움이 있을 것 같습니다. 해킹 주소를 추적할 수 있는 시스템이나 솔루션같은게 있는지 궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. 해킹주소 추적에 대하여 답변드리겠습니다.

• 암호화폐 출금은 해당 블록체인 네트워크에 모든 거래내역(트랜젝션)이 기록되게 됩니다. 기록된 트랜젝션 ID 및 해당 지갑주소 등을 통해 이동경로를 추적하게 되며, 거래 이동경로를 쉽게 구분할 수 있게 제공하는 사이트도 있습니다.

  • 일반적인 거래내역 추적은 각 암호화폐 스캔 사이트를 통해 거래내역 이동 경로를 확인할 수 있습니다.

    • 해당 계정 또는 퍼블릭주소 등을 통해 검색할 수 도 있습니다.

• 이더리움의 거래내역 조회

• 이오스 거래내역 조회

• 이동경로를 한눈에 알아볼 수 있도록 경로 추적을 확인할 수 있는 사이트를 이용하여 암호화폐의 이동경로를 추적할 수 있습니다.

• 비트코인 추적 지원 사이트 : https://www.chainalysis.com/

• 이오스 추적 지원 사이트 : https://eosdetective.io/

감사합니다.

Answer 2

업비트 해킹을 예로 들어 답변해 드리도록 하겠습니다. 현재 https://upbit-incident.uppsalasecurity.com/ 웁살라시큐리티(센티넬프로토콜 개발사)에서 업비트에서 탈취당한 이더리움을 추적할 수 있는 솔루션을 제공하고 있으므로, 해당 자금의 세탁이 성공하지 않는 이상은 추적이 가능할 것으로 보입니다.

또한 https://bloxy.info/graphs/0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029 블록시에서도 자금의 이동에 대한 정보를 제공해 주고 있습니다.

이러한 추적 솔루션을 통해 확인해 볼 때 해커가 자금을 보낸 거래소는 총 네 곳 Binance, Huobi, Switchain, 60cek이며 총 8개의 지갑이 모니터링 되고 있습니다.

답변이 도움이 되길 바랍니다.