가상화폐로 세탁한 자금 추적은 어렵나요?
전에 그것이알고싶다에서 봤는데 사기꾼들이 해외에서 가상화폐로 여러번 걸쳐 자금세탁을 해서 추적중이라고하는데 가상화폐를 통한 자금세탁은 추적이어렵나요?? 한두번에 걸친게아니라 한 10번에 걸친 자금세탁으로 알고있습니다
안녕하십니까 질문자님
암호화폐 크렌잭션 추적에 대해 질문해주셨는데요,
암호화폐 특성상 비대면 거래, 이름이 공개되지 않기 때문에 사실상 추척이 어렵긴 하지만, 결코 안되는 것은 아닙니다.
현금화를 위한 거래소를 이용한다면 거래소 실명거래더 누구인지 추적이 가능하며, 트랜잭션이 몇번이 일어나더라도 시간상의 문제이지 시간과 노력을 더한다면 추적이 결코 불가능하지는 않습니다.
자금 세탁을 위해서는 현금화가 필수 인데, 장외거래든 장내거래든 시간이 걸리지만 추적은 언제든지 할 수 있습니다.
질문에 도움이되셨길 바랍니다.
감사합니다
안녕하세요. 가상화폐로 세탁한 자금 추적은 어렵나요? 라고 문의 하셨는데요.
블록체인의 가장 큰 특징이 누구나 열람할 수 있는 장부에 거래 내역을 투명하게 기록하고, 여러 대의 컴퓨터에 이를 복제해 저장하는 분산형 데이터 저장기술입니다.
그러기 때문에 이동경로만 따라가게 되면 무조건 추적이 됩니다.
업비트에 상장이 되어 있는 센티넬프로토콜에서는 암호화폐 사기 방지 솔루션을 출시 하였습니다.
https://www.uppsalasecurity.com/ko/trackingsvc/ 에 방문 하시면 디지털 자산 피해 사건 추적 과정이 아래와 같이 나와 있으니
참고하시길 바랍니다.
안녕하세요.
블록체인 전문 답변 드립니다.
혹시 보이스피싱과 같이 사기 사건에 연루되어 있으시다면 위로의 말씀 드립니다.
암호화폐를 이용한 자금 세탁은 추적이 어렵다기 보다는 협조 받기가 어렵습니다.
거래 내역을 누구든지 확인할 수 있는 블록체인의 특성 상, 코인이 어느 지갑으로 흐르는지는 간단히 확인할 수 있습니다.
다만, 그 흐름만으로는 가해자를 특정 지을 수 없기 때문에 거래가 이루어진 '거래소'의 협조가 반드시 필요한데요.
거래소의 협조를 받기 위해서는 '수사 공문' 을 통해 정식으로 협조를 요청해야 합니다. (대충 전화해서 도와 달라고 하면 절대 알려주지 않습니다)
자, 국내 거래소는 이런 식으로 해서 협조를 받고 수사를 진행하면 됩니다.
그런데 문제는 해외거래소입니다. 경찰의 '수사 공문'이 효력을 발휘한다고 장담을 할 수 없습니다.
도와 달라고 요청은 할 수 있지만 공권력을 행사할 수는 없는 것이죠. 국가가 다르기 때문에.
대부분 불법 자금을 세탁하는 범죄자들이 해외 거래소를 이용하는 것도 이 때문입니다.
이상으로 답변 드립니다.
감사합니다.
안녕하세요 답변 드립니다.
가상화폐는 블록체인에 굴러가는 화폐로써, 장점이자 단점으로 모든 거래 기록에 누구에게나 공개된다는 점입니다. 따라서 여러 번 자금 세탁을 거친다고 해서 자금 추적을 피하지는 못합니다.
다만 거래 기록을 남기지 않는 다크 코인 같은 것들이 있습니다. 예를 들면 모네로 같은 코인인데요. 이런 코인들은 거래 기록 자체가 남지 않기 때문에 자금 추적이 불가능 할 것입니다.
답변 채택 부탁드려요~
거래소를 통한다면 어느 정도는 가능 할것같기는 합니다.
하지만 암호화 화폐가 거래소를 거치지 않고 직접적으로 전송을 하게되면 추적이 어렵기는 합니다.
특히나 다크 코인들의 경우 이러한 목적으로 나온것이기 때문에 주소 자체가 암호와 되어 있는 경우도 있습니다.
개인적으로는 아예 불가능하다고 보지는 않습니다.
적적히 다크코인과 하드웨어 지갑 그리고 거래소를 거치지 않은 전송만 한다면 걸리지는 않겠지만
현금화 하는 과정에서 걸릴 가능성이 높기는 합니다.
안녕하세요~! 아하(Aha) 지식답변자 다라닝입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.맞습니다.
현재도 자금추적에 큰 어려움이 있는데요.
익명성이 보장되기때문 여러번 이체해서 출금하면 추적이 힘듭니다.
실제로 아직도 같은 방법으로 세탁하는 단체들이 많습니다. 미리 준비하는것이죠.
다만 국내 출금시에는 계좌와 연동되어 있기때문에
세무조사 진행이 가능합니다.
부족하지만 도움이 되셨기를 바라며 추가적인 문의가 필요하시면 답변 부탁드려요!안녕하세요 단일 종류의 암호화폐를 통한 자금세탁이라고 하면 어느정도 추적이 가능할 수 있습니다.
그러나 온체인과 오프체인을 섞어서 세탁하는 믹싱작업을 하게 되면 사실상 추적이 불가능합니다.
블록체인 장부는 결국 온체인 부분만 찾을 수 있는 것이기 때문에 오프체인과 믹싱이 되면 그러한 추적을 역순해서 찾긴 어렵죠
