비트코인 돈 세탁 추적이 불가능하나요?

Question

비트코인 돈 세탁은 추적이 불가능 하나요?

다크코인 같은 경우는 모르겠는데 나머지 코인들은 충분히 추적되지 않나요..?

소액으로 조금씩 옮겨 몇달 몇년에 걸처 옮긴다해도 결국 다 잡히지 않을까요?

지인이랑 비트코인 돈 세탁 관련 이야기가 나와서 질문드립니다.

Answer 1

안녕하세요. 비트코인 추적에 대하여 답변드리겠습니다.

• 블록체인 스캔 사이트나 기타 경로 추적을 확인할 수 있는 사이트를 이용하여 암호화폐의 이동경로를 추적할 수 있습니다.

  • 비트코인 추적 지원 사이트 : https://www.chainalysis.com/

• 추가로 더스팅 공격을 통해서도 간접적으로 추적을 할 수 도 있습니다.

  • 더스팅(Dusting)이란?

    • 아주 작은 단위의 암호화폐를 보내 상대편의 사용처를 추적하여 해당 정보를 얻음으로써 개인활동 정보를 획득하여 익명성을 저해시켜 행위를 말합니다.

    • 즉, 블록체인의 특징인 "기록"을 추적할 수 있기 때문에 상대편의 트랜잭션을 정보를 추적하여 사용내역을 확보하고 이로 인해 개인활동에 대한 정보를 수집하게 됩니다.

    • 따라서 개인정보가 노출될 수 있습니다.

감사합니다.