AI가 숨겨진 특수관계까지 찾아낼 수 있나요?

Question

안녕하세요.

AI가 지분으로 판단하는 것이 아니라 일정한 거래 패턴으로 수출입자가 특수관계에 있는지를 자동적으로 판별해 낼 수 있을까요?

Answer 1

안녕하세요. 박현민 관세사입니다.

가능은 합니다, 이미 금융 쪽에서는 거래 패턴으로 숨겨진 관계를 추적하는 모델 쓰고 있고요. 수출입도 마찬가지로 동일 IP, 반복 단가, 특정 시점 동시 거래 같은 패턴 쌓이면 의심 관계로 찍히는 구조는 충분히 구현됩니다. 다만 관세 실무에서는 특수관계자 판단이 단순 패턴이 아니라 법적 요건 충족이 핵심이라서 AI가 의심 후보를 뽑는 데는 유용하지만 그걸로 바로 확정하기는 어렵습니다, 실제 조사에서도 AI로 걸러낸 뒤 계약서나 자금 흐름까지 확인해서 최종 판단하는 흐름으로 가는 게 현실적인 방향입니다.

Answer 2

안녕하세요. 홍재상 관세사입니다.

AI가 기술적으로 지분구조나 거래패턴 등을 분석해 특수관계를 판단할 수 있겠지만, 근본적인 한계가 아직까지는 있을 것 같습니다.

일단 이를 확인하기 위해서는 거래 데이터를 연계해야 할 것인데, 이에 대한 정확한 데이터 식별을 하기 위해서는 국제간 협조가 있어야할 것으로 보입니다.

데이터를 다 모을 수 있다면 비정상 고빈도 거래나 가격편차 등에 대한 사항을 확인해 특수관계 의심업체를 분류할 수 있을 것입니다.

감사합니다.

Answer 3

안녕하세요. 최진솔 관세사입니다.

네 가능합니다. 다만 이에 대하여 결론을 내리기 보다는 빅데이터 분석을 통하여 특수관계자 의심 거래건에 대하여 확인을 할 수 있습니다. 그리고 이를 위하여 기업의 데이터들이 모두 정리되고 수집되어야 되며, 데이터를 감추는 경우에는 소용이 없습니다.

감사합니다