거래소에 금융거래법위반으로 출금정지 어떻게 풀수 있을까요?

Question

안녕하세요~ 법적인 문제이지만 금융에 관련된사항이라 질문을 이곳에 남깁니다

다름이 아니라 알바를 찾다가 재택알바로 코인을 트레이딩시 수수료를 준다고 하기에 알바를 했는데 이틀정도 알바하고 40만원정도 받았는데 갑자기 거래소 입출금 및 은행거래정지가 되어 문제가 있다는 생각을 그때서야 한 후 알바를 의례한분께 연락을 드렸더니 개인적으로 본인한테 투자한 사람이 있는데 자금을 빼달라고 한걸 바로 지급을 안했더니 모든 계좌정지를 시켜서 저에게도 입금한 내역으로 저까지 정지가 된것 같다고 풀수 있게 처리한다더니 보름정도후 은행은 풀렸는데 업비트거래소가 정지가 되어 이후에 또 연락을 했는데 그뒤 소식이 없더니 나중에 경찰서에서 연락이 오더군요

사건내용은 중고사이트거래에서 보이스피싱처럼 돈만 받고 물건을 안준 사건인데 그 자금이 저에게 코인을 사게 해서 문제가 발생한거더라구요~ㅜㅜ

다행히 저는 참고인으로 조사만 받고 끝났지만

1년가량 업비트거래소를 이용을 못하고 저의 개인돈두 찾지를 못하고 있습니다

업비트거래소에서 사건에 대한 혐의없음을 증빙자료를 제출하라고하는데 사건에 대한 참고인으로서 아무 증거자료를 제출할게 없네요~ㅜㅜ

사건번호도 모르고 경찰서 담당자도 사건번호등 내용을 알려주지도 않구 이런문제는 어떻게 처리를 해야할까요?

그리고 참고로 저와 같은 사기는 당하지 않도록 조심하시기 바랍니다~ 바보같이 고액알바에 눈이 멀어서리~ㅜㅜ

사기를 당했던분께도 넘 죄송합니다~ㅜㅠ

Answer 1

안녕하세요. 김옥연 경제·금융전문가입니다.

중고거래 사기와 관련해서 계좌가 연루되어 정지가 되었다면 경찰분을 통해서 해당 사건이 종결처리되었다는 문서를 받으시는 것이 좋을 것 같아요. 아무래도 금융과 관련된 내용이기는 하지만 실제로는 계좌 압류는 법률적인 문제와 함께 엮여 있다 보니 경찰서에 해당 내용을 상세히 설명하시고 업비트를 통해서 경찰서에 공문과 같은 형태로 혐의없음을 인정하는 서류를 받도록 요청하시는 것이 가장 나은 방법으로 보여요. 서로 개별적으로 이야기를 하시면 아무래도 이야기 진행이 되기는 어려울 가능성이 높아보여서요

Answer 2

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.

위와 같은 경우에는 한번 경찰서에

방문하셔서 사건 확인원 등을 제출받아서

업비트에 제출하여야 할 것으로 보입니다.