신규바이어와의 계약 전 무역 사기를 방지하려면 어떻게 해야 할까요?

Question

새로운 바이어와 거래를 논의중인데, 계약 전 무역 사기를 당할 가능성을 우려하고 있습니다. 사기를 방지하기 위해 사전에 확인해야 할 서류나 점검절차가 있다면 알려주시기 바랍니다.

Answer 1

안녕하세요. 남형우 관세사입니다.

무역 사기를 방지하기 위해 거래 전에 바이어의 신뢰도를 철저히 확인하는 것이 중요합니다. 우선, 바이어의 사업자 등록증이나 법인등기부등본 같은 공식 문서를 요청해 실제 사업체인지 확인해야 합니다. 거래와 관련된 기존 실적이나 재무 상태를 파악할 수 있는 자료도 확보하는 것이 좋습니다. 또한, 신용조사 기관을 통해 바이어의 신용 상태를 확인하거나 해당 국가의 상공회의소 또는 무역 관련 기관을 통해 검증 절차를 거치는 것도 필요합니다.

계약 전에는 세부 계약 조건을 명확히 하고, 국제 표준 무역 계약서를 사용하는 것이 안전합니다. 특히, 계약서에 결제 조건, 분쟁 해결 방식, 위약 조항 등을 명확히 명시해야 하며, 사전에 소액 거래로 바이어의 신뢰성을 테스트하는 것도 방법입니다. 추가로, 거래 시 신용장이나 에스크로와 같은 안전 결제 방식을 활용하면 위험을 줄일 수 있습니다.

Answer 2

안녕하세요. 최진솔 관세사입니다.

먼저, 바이어의 신용조사 및 실체 확인이 필요하며 이는 사업자등록증 및 회사 프로필, 연락처, 신용평가 보고서를 통하여 확인이 가능합니다. 정부기관 및 협회 등 공공정보 및 데이터를 이용하여 확인하는 것도 추천드리며, 이러한 절차를 통하여 검증이 완료된다면 현지에서 직접 확인하시는 절차를 거치시는 것을 추천드립니다

감사합니다

Answer 3

안녕하세요. 홍재상 관세사입니다.

여러가지 방법들이 있지만 일단 비대면으로 소통하는 경우 이메일주소가 해당 회사내의 계정으로 있는지, 사업자등록이 제대로 되어있는지 등을 확인하는 것이 중요합니다.

우리나라 KOTRA에서는 무역사기에 대한 사례들을 공유하고 있으므로 참고하시면 도움이될 것으로 보입니다.

https://dream.kotra.or.kr/dream/kotra/actionKotraShortUrl/LeOlqaMmPEtB.do

감사합니다.