팬텀지갑 국내거래소로 출금 질문있습니다

Question

팬텀지갑에서 국내거래소 업비트 빗썸 코인원등 으로 출금을 진행할때

개인지갑에서 거래소로 보내는데 1억이 넘는 금액이면 따로 제출해야할 서류나 인증해야할게 있는건가요?

예를들어 국내거래소에서 개인지갑을 100만원 이체후 수익이 발생해서 1억3천정도 생겼는데

이걸 국내거래소로 다시보내면요

Answer 1

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 팬텀지갑 국내 거래소로 출금에 대한 내용입니다.

일단 개인 지갑에서 거래소로 보내는 것에

특별하게 제출해야 할 서류나 인증은 없습니다.

Answer 2

안녕하세요. 경제전문가입니다.

팬텀지갑에서 거래소로 출금 시 1억원 이상 송금 자체는 법적으로 제한되지 않습니다,

다만 거래소 내부 보안 정책상 자금 출처 증빙을 요청받을 수 있습니다,

특히 입금 계좌와 지갑 주소 일치, 본인 인증 완료 여부가 중요하며 자금세탁 방지법에 따라 일시적 입금 제한이 걸릴 수 있습니다.

Answer 3

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

100만원 이상 거래는 트래블룰 적용 대상이라, 거래소들은 자금의 출처를 확인해야 합니다. 특히 1백만 원을 보냈다가 1억 3천만 원이 되어 돌아온 경우라면, 거래소에서 해당 수익이 어떻게 발생했는지 소명 자료를 요구할 것입니다. 거래소에 따라 미등록된 개인 지갑에서 오는 입금 자체를 제한하거나 까다로운 추가 본인 확인 절차를 거쳐야 할 수도 있으니 미리 국내 거래소 고객센터에 문의해서 정확한 절차와 필요한 서류를 확인하고 준비하는 게 가장 확실 합니다.