업비트입금시 트래블룰 궁금합니다.
업비트 자금세탁방지 트래블룰 시행으로 100만원 이상의 자산 전송이 어려운거로 알고있는데요
그중에 거래소간 화이트리스트? 가 있다고 들었습니다.
화이트리스트에 포함된 거래소면 100만원 이상 입금해도 트래블룰 적용이 안되는건가요?
제가 바이비트 거래소에서 선물을 하다가 업비트 현물로 넘어가려는데 트래블룰 때문에 전송이 안될지 걱정이라서요..
업비트, 바이비트 두 거래소 다 KYC인증은 해놨습니다.
안녕하세요. 이동하 경제·금융전문가입니다.
업비트에서 바이비트는 계정주 확인 서비스 연동 VASP로 등록되어 있습니다.
VV 계정주 확인 서비스 연동 거래소(바이비트)에서 업비트로 입금된 경우, 입금 대기 건의 [추가확인] 버튼을 눌러서 계정주 확인 서비스 절차를 진행하여 송금인과 수취인이 동일인임이 확인되면 입금이 반영됩니다.
바이비트는 위와 같은 방법으로 출금하시면 됩니다
안녕하세요. 김옥연 경제·금융전문가입니다.
화이트리스트에 포함된 거래소 또한 100만원이상을 입금하시게 되면 트래블룰이 적용되요
안녕하세요. 신동진 경제·금융전문가입니다.
네 트래블룰 미연동 거래소로 입출금하기 위해 본인 지갑 등록이 가능한 해외 거래소 목록인 화이트리스트에 등재되면 입출금이 자유롭습니다
안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
트래블룰은 자금 이동 추적 시스템으로, 금융권에서 자금세탁을 방지하기 위해 송금자의 정보 등을 기록하는 것을 말합니다. 이 규정에 따르면, 이용자가 100만원어치 이상 가상자산 입출금을 요청하면 거래소가 송·수신자 정보를 반드시 확인해야 합니다. 거래 투명성을 강화한다는 취지지만 거래소마다 세부 규정이 제각각이고 서로 연동조차 되지 않아 당분간 국내 거래소 간 송금이 불가능해졌습니다. 위와 같은 경우 업비트측에 확인을 해보셔야 할 것 같습니다. 아마 트래블룰은 적용이 될 것입니다.
