카카오톡 오픈채팅방 금융사기를 당했습니다.
SNS 를 통해 제테크 전문가라고 하는 인원의
투자 컨설팅을 받고 가상화폐 마진거래 를 진행하였습니다.
당일출금이 가능하다며 투자금액의 300%까지 수익이 가능하다 하고 각종 다른 고객들의 입출금 증빙 및 카카오톡 대화내역 이미지 등을 보여주며 유도하였습니다.
자신과 제휴를 맺고 2년 넘도록 거래를 했다며 사설 거래소를 안내하여주었고 거래소의 차트흐름이 실제 차트 흐름과 동일하여 전문가를 믿고 진행하였습니다.
처음 투자금액으로 9백만원을 이체하였고 자신의 회사로부터 투자지원금 9백을 지원할테니 출금 후 반환 및 수익금 10%가 리딩 수수료라는 부분에 동의하였습니다.
21년 2월 24일 거래를 진행하였고 투자금 1800(제 원금 9백 회사지원금 9백)만원으로 7500만원 규모로 수익 실현이 되었고 환전요청을 하면 된다며 거래소의 고액환금 전문 창구라며 안내하여주었습니다.
고액출금 담당자는 초고수익으로 인해 이대로는 출금이 불가하다며 추가로 2100만원을 입금하면 세금계산서 처리 및 출금을 진행하겠다 하여 저는 입금을 거절하였고 해당 사실을 저를 유도한 투자 전문가에게 알렸습니다.
투자 전문가는 자신의 회사쪽에서 지원할거다 걱정마라며 1200만원을 입금하였고 남은 800만원 상당은 자금 충당에 지연이 발생한다며 기다려야 한다고 했습니다.
고액출금 담당자는 더이상 기다려줄 수 없다며 이대로는 원금도 찾을 수 없을 수 있다며 재촉하였고 저는 입금하여 수익발생 후 출금을 위한 추가 입금이 뭐냐 사전 안내 및 고지도 없는 이거는 납득할 수 없다 하였으나 제 투자 전문가 쪽이 1200을 부담한 것을 믿고 남은 800을 추가 입금 하였습니다.
거래소 총 잔액이 9600만원 상당이 되었고 저는 출금이 완료가 되면 지원받은 9백만원과 추가지원금 1200을 투자전문가에게 반환하기로 약속하고 대기하였으나 800만원을 입금하자마자 출금 담당자 및 투자 담당자 모두 연락 두절이 되었습니다. 몇일 뒤 출금 담당자가 미안하다며 바로 진행하여주겠다 라고 하였고 출금액이 너무 높아 반은 현금으로 하고 반은 퀵기사에게 출금 가능 통장을 줄테니 ATM 기계로 출금하라는 안내를 하기에 무슨 ATM으로 남은 5천만 상당의 대금이 출금이 가능하겠나며 이야기 하였고 그럼 추가 계좌를 등록해서 반반씩 진행을 하겠다고 답변이 왔습니다.
투자 전문가도 이러한 경우가 왕왕 있다며 계좌등록을 하라 하였는데 계좌등록비를 250만원을 요구하였습니다. 최종 단계까지 와 250만원 입금 후 자동 출금처리된다며 축하한다는 메시지에 지치고 힘들어 250을 추가 입금 하였습니다. 이 시점에 저는 원금 9백만, 추가 입금 870만, 계좌등록비 250만 등 총액 2천만 상당의 개인자금이 유출된 상태였습니다.
계좌등록비 납부 후 거래소로부터 계속 대금을 못받았으며 출금 담당자, 제 투자 전문가 모두 잠적하였습니다. 저는 사기를 당했다 라고 판단되어 즉시 수집할 수 일는 증빙을 캡쳐 및 정리(투자내역, 거래소 입금내역, 제 통장 출금내역, 거래소 잔액, 거래소 주소 및 출금담당자 카카오톡 대화내역, 투자 전문가 카카오톡 오픈채팅 대화내역을 모두 출력)하여 신고를 준비하였습니다.
갑작스레 투자 전문가로부터 연락이 왔고 본인이 FDS 심의에 걸려 자신네 회사에 감사가 떠 업무용 피씨등 모두 압수 되었다 이제 풀려났다며 자신이 책임지고 자금 회수를 하여 고객에게 돌려주겠다며 약속 하였습니다.
계속 해서 '모아가는 중이다' '조금만 기다려 달라' 며 시간이 지체되었고. '자신이 대출을 받아서라도 피해 안입게 할거다, 주식도 팔아서라도 대금은 지켜드리겠다' 며 지속적으로 연락이 와 저는 절박한 마음에 대기하였습니다. 마지막으로 4월 11일 이후 또 연락이 두절된 상태이며 이에 이곳에 문의 드리게 되었습니다.
제가 걱정하는 부분은 굉장히 많지만 먼저
오픈채팅방을 통해 연락을 주고 받았으나
투자 전문가의 '실제' 성명 및 연락처가 없는 상태입니다.(아직 오픈채팅방은 열려있는 상태)
이러할 경우 인적 정보가 제한적일때도 고소를 진행하거나 경찰수사 의뢰가 가능한지요?
제가 거래했던 거래소로부터는 지속적인 출금 거절 이후 강제 탈퇴처리 되어 있는 상태입니다(각 증빙은 이러할 경우를 대비하여 사전 캡쳐)
지난 두달간에 걸쳐 자금피해 뿐만 아니라 스스로의 멍청함에 치를 떨고 있고 자기혐오에 빠져 지옥같은 삶을 살고 있습니다. 전문가 분들의 도움 부탁드립니다.
첨부이미지로 각 주요 대화 캡쳐 등 올려놓겠습니다.
안녕하세요? 아하(Aha) 법률 분야 전문가 이성재변호사입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.해당 사안은 전형적인 입금 등의 관련 사기로 보이며, 해당 기망에 대한 증거, 편취의 내용 등을 증거로 서면 출력하고 고소장을 작성하여 형사 고소를 신속하게 하여 피의자를 특정하고 특정된 피의자에 대하여 손해배상 청구를 하여야 하는데 대개 타인의 명의의 휴대폰이나 기타 가입 정보를 사용하는 점에서 검거의 상당한 어려움이 예상되는 사안으로 보여집니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요? 아하(Aha) 법률 분야 전문가 김성훈변호사입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.아래 내용은 답변내용에 기초하여 작성된 것으로, 구체적인 사정에 따라 결론이 달라질 수 있습니다.
인적 정보가 제한적이라도 고소절차를 진행해야 이에 대한 피해회복을 받을 수 있습니다.
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