FATF 규제안에 워시 트레이딩과 관련한 규제안도 있나요?
어제 블록체인투명성연구소(BTI)가 보고서를 통해 국내 거래소 중 업비트를 워시 트레이딩이 없는 '깨끗한' 거래소라고 평가 했는데요.
또 다른 국내 대형 거래소인 빗썸은 이 부문에서 상당히 부정적인 평가를 받았다고 들었습니다.
혹시 내년 6월부터 시행 예정인 FATF 규제안에도 워시 트레이딩과 관련한 규제안이 있는지 궁금합니다.
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1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. FATF에 대하여 답변드리겠습니다.
FATF는 국제 자금세탁방지 금융대책기구로 자금세탁과 테러자금 조달 등 불법적 자금활용을 방지하는 역할로 거래소를 이용하는 사용자의 신원을 확인하고 관리하기 위함이기 때문에 트래이딩과 같은 일반 거래하고는 관련이 없습니다.
국제 FATF에서는 국내 암호화폐 거래소에 대해 사열을 실시 했으며, 최근 "암호화폐 규제 가이드라인 권고안"을 제시하였습니다.
FATF 암호하폐 국제 기준은 아래와 같습니다.
위험기반 검사 및 감독
가상화폐 거래소 및 운영자 신고/등록
의무불이행 시 제재
가상자산 송금시 송금인, 수취인정보 수집/보유 등
FATF 권고사항
발송자 이름 명시
거래를 위한 해당 계정에 사용된 발신 계좌번호 명시
거래 시행 기관은 해당 거래자의 개인정보(생년월일, 출생지 등) 식별 가능한 실제 주소 및 국가/고객 식별번호 명시
수혜자의 이름 명시
거래를 위해 처리되는 계정의 수혜자 계좌번호 명시
감사합니다.
