보통 가상화폐시장에서 고래들, 투자기업들의 지갑주소를 알 수 있던데 선물거래시에 기업들, 고래들이 어떤 포지션인지 알 수 있는 방법도 있나요?
가상화폐시장에서는
고래들이나 유명 투자 기업들의 지갑주소들을 사람들이 알아내고
가상화폐가 어디로 이동했는지 알려주는 곳도 있던데
가상화폐의 선물거래시에도 기업들, 고래들이 롱, 숏중에서 어떤 포지션을 잡았는지
알 수 있는 방법도 존재하는지 궁금합니다
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
말씀하신대로 공신력 있는 자료로 보기는 어렵지만 고래들의 가상화폐 지갑 주소가 공유되고 있는데요. 단순하게 지갑 주소에 나와있는 코인의 수량을 분석해서 매수와 매도 여부만 알 수 있어서 롱, 숏 포지션을 알기는 어렵습니다.
1명 평가안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 가상화폐 시장에서 고래들의 포지션에 대한 내용입니다.
어떤 고래가 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있기는 어렵습니다.
안녕하세요. 이종우 경제전문가입니다.
CME 선물거래소의 경우 비트코인 한정, 무기한 선물이 아니기 때문에 COT 보고서를 통해 기관, 헤지펀드와 같의 고래들의 롱,숏 포지션을 파악 할 수 있습니다.
하지만 비트코인 포함 알트코인까지 선물 거래를 하는 일반 해외 거래소는 대부분 무기한선물이며 이는 유로 온체인 사이트를 통해 간접적으로 체크 할 수 있습니다.
보통 코인글래스, 코인 에널라이즈 같은 선물지표 데이터 제공 사이트를 통해서 거래소별로 롱숏비율, 청산맵 그리고 미결제 약정 데이터를 분석하여 간접적으로 분석해 볼 수는 있습니다.
하지만 특정 고래나 지갑을 특정하여 분석하는 것은 어렵습니다.
답변이 도움이 되셨기를 바랍니다.
안녕하세요. 김강일 경제전문가입니다.
가상화폐 시장에서 고래나 투자 기업들의 지갑 주소를 통해 자산 이동을 추적하는 것은 흔히 사용되는 방법입니다. 블록체인 탐색기나 온체인 데이터 분석 플랫폼을 활용하면 특정 지갑의 거래 내역을 확인할 수 있습니다. 하지만 선물 거래에서 고래나 기업들이 어떤 포지션, 즉 롱인지 숏인지를 알아내는 것은 온체인 데이터만으로는 직접적으로 파악하기 어렵습니다. 선물 거래는 블록체인 상에서 이루어지지 않고 거래소 내에서 오프체인으로 처리되기 때문입니다.
그럼에도 불구하고 고래나 기업들의 선물 거래 포지션을 간접적으로 추정할 수 있는 방법은 존재합니다. 거래소 데이터 분석 플랫폼을 활용하는 것이 대표적입니다. Coinglass는 비트코인 및 기타 가상화폐의 롱/숏 비율을 실시간으로 제공합니다. 주요 거래소의 선물 계약 데이터를 집계하여 전체 시장의 포지션 분포를 보여주기 때문에, 고래가 대량으로 포지션을 잡으면 비율에 변화가 생길 가능성이 높아 이를 통해 간접적인 추정이 가능합니다. 예를 들어 롱 비율이 급격히 증가한다면 고래들이 롱 포지션을 취했을 가능성이 있습니다.
또한 Bybit, Binance, OKX와 같은 거래소에서 제공하는 오픈 인터레스트 데이터도 유용합니다. 오픈 인터레스트는 아직 청산되지 않은 선물 계약의 총량을 의미합니다. 이 데이터가 급격히 증가하거나 감소하면 고래나 기관의 대규모 진입 또는 퇴출을 의심할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 하락하는데 오픈 인터레스트가 증가한다면 숏 포지션이 늘어나고 있을 가능성이 높습니다. 펀딩 비율도 중요한 지표입니다. 무기한 선물 계약에서 롱과 숏 포지션 간 균형을 맞추기 위해 사용되는 이 비율은 양수일 경우 롱 포지션이 많음을, 음수일 경우 숏 포지션이 많음을 나타냅니다. 고래들이 특정 방향으로 몰리면 펀딩 비율이 극단적으로 변동할 수 있어 포지션 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.
온체인 데이터와 선물 거래를 연계하여 분석하는 방법도 있습니다. 고래의 지갑 주소를 알고 있다면 그들이 거래소로 자산을 이동시키는 패턴을 통해 선물 거래 의도를 추측할 수 있습니다. 예를 들어 고래가 대량의 코인을 거래소로 입금한다면 레버리지를 활용한 포지션 진입을 준비하는 것일 가능성이 있습니다. 반대로 출금이 많다면 포지션을 청산하고 현물로 전환했을 가능성이 있습니다. CryptoQuant와 같은 온체인 분석 도구는 거래소 유입/유출 데이터나 고래 비율, 기관 활동 등을 분석하여 이러한 움직임을 감지할 수 있도록 지원합니다.
소셜 미디어와 커뮤니티 정보도 활용할 수 있습니다. 고래나 기업이 포지션을 직접 공개하지 않더라도 그들의 움직임이 간접적으로 드러날 때가 있습니다. X(트위터)에서는 일부 고래나 트레이더가 자신의 포지션을 암시하거나 자랑하는 게시물을 올리기도 합니다. 유명 트레이더가 "롱 잡았다"는 식으로 언급하면 그들의 팔로워나 다른 고래들도 비슷한 포지션을 취할 가능성이 있습니다. 또한 디스코드나 텔레그램과 같은 트레이딩 커뮤니티에서는 고래의 움직임에 대한 논의가 활발히 이루어져 실시간 정보를 얻을 수 있습니다.
결론적으로 선물 거래에서 고래나 기업의 정확한 포지션을 직접적으로 알아내는 것은 불가능에 가깝지만, 거래소 데이터, 온체인 분석, 소셜 미디어 정보를 종합적으로 활용하면 간접적으로 추정할 수 있는 방법은 충분히 존재합니다. 이러한 도구와 접근법을 통해 시장의 흐름을 읽는 데 도움을 받을 수 있습니다.