세금·세무
하루 계좌이체로 3천만원 이상 받으면 금감원이 확인하나요?
하루 계좌이체로 500만원 나눠서 6번 나눠서 보내줬는데 금감원이나 국세청에서 확인하고 연락이 오나요? 문제될게 있나 궁금합니다.
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.
개인이 동일한 금융회사에서 하루 1천만원 이상의 현금을 인출하는 경우
금융정보분석원(FIU)에 자동으로 보고가 되어 해당 자금의 사용처 등에
대하여 금감원, 검찰청, 경찰청, 국세청, 관세청 등에서 그 내용을 조사
할 수 있습니다.
그러나 세금 탈루, 부정자금 등에 해당하지 않는 경우 별도의 문제는
발생하지 않을 것입니다.
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안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
연락이 오는 것은 아닙니다.
다만, 하루 입/출금 누계액이 1천만원 이상이라면 국세청에 보고는 됩니다. 보고기 된다고 하여 연락이 오지는 않습니다.