가상자산 트래블 룰에 대해 궁금합니다
그동안 잘 몰랐는데
가상자산 거래 시 트래블 룰이라는 제도가 있는 것 같더라구요
거래할 때 무슨 불이익 같은 건가요? 자세히 설명해주시면 감사하겠습니다.
안녕하세요. 경제전문가입니다.
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령에 따르면 가상자산의 거래의 투명성을 제고하고 자금세탁행위에 대응하기 위해 가상자산의 이동과정에서 송신자와 수신자 간의 신원정보를 확인해야 하는 의무가 있습니다.
자금세탁을 방지하기 위해 기존 금융권에서는 국제은행간 통신협회가 요구하는 형식에 맞춰 송금인과 수취인 정보를 전송하는 방식을 안전한 거래를 위해 가상자산 입출금 프로세스에도 도입하게 되었습니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 가상자산 트래블룰에 대한 내용입니다.
불이익이 있기 보다는 이제
가상자산이 움직일 때에 누구에게서 누구에게로 옮겨지는 것이
분명하게 기록이 되는 것입니다.
가상 자산 트래블 룰이라고 하면 암호화폐 거래소가 가상 자산을 전송할 때 거래하는 사람의 실명과 여러가지 정보를 수집하도록 규정입니다 특정 금융 정보법에 따라 우리나라에서도 시행되고 있습니다
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
트래블룰이란 암호화폐거래소 등 가상자산 사업자가 가상자산을 전송할 때 거래인의 실명 등 관련 정보를 모두 수집하도록 한 규정인데요. 금융권에서 자금세탁을 방지하기 위해 송금자의 정보 등을 기록하는 것이라고 생각하시면 됩니다.
안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.
트래블 룰은 자금세탁 방지를 위해 가상 자산을 이전할 때 보내는 사람과 받는 사람의 신원 정보를 파악하고 기록하는 것을 말합니다. 불법적인 자금의 흐름을 방지하기 위해 22년 3월 특정금융정보법에 의해 한국에서 시행되었습니다.
불법의 의도가 없도 단순히 해외거래소에서 국내거래소로, 혹은 반대로 이전할때 블래블 룰이 적용되어 기록에 남는 것이지 불이익이 있는 것은 아닙니다.
참고 부탁드려요~
트래블 룰은 자금 세탁 방지와 테러 자금 조달 방지를 위한 규제입니다.
이를 위해.가상자산 거래소는 일정 금액 이상의 거래에 대해 송금자와 수신자의 신원 정보를 수집하고 기록해야 합니다.
이 규제는 불법 자금 세탁을 방지하고 가상자산 시장의 투명성과 안정성을 높이고 투자자의 신뢰를 강화하는 역할도 합니다.
안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.
보이스피싱이나 사기 연루 관련해 가지고 24시간 출금 제한을 하는 것입니다 업비트는 그렇게 하고 있고 빗썸은 해제되었습니다