법률
본인 계좌에서 천만원 뽑는게 문제가 도나요?
얼마전 방송을 통해 봤는데요 일정금액 이상 백만원 조차도 뭔가 추적 대상인것처럼 됐다는데요 그럼 천만원도 문제가 되는지 어떤걸 삿는지 증명도 해야 되는건지 궁금해요?
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2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김성훈 변호사입니다.
동일 금융회사에서 동일인의 명의로 1거래일 동안 1천만 원 이상의 현금이 입금되거나 출금된 경우 거래자의 신원과 거래일시가 금융정보분석원에 보고되어 세무조사를 받게 될 여지가 있습니다.
1명 평가안녕하세요. 길한솔 변호사입니다.
정확히 어떠한 말씀을 하시는지 알기 어려우나 계좌이체나 인출에 대해서 단기간에 반복적으로 이루어지는 경우에는 보이스피싱 범행 등 의심을 하여서 연락이 올 수 있고 적절히 설명하면 되는 것이고 어디에 사용해야 했는지를 하나하나 전달해야 하는 것은 아닙니다. 이상입니다.
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