EU가 적용하려는 AMLD5은 어떤 제도인가요?

2020. 01. 13. 11:39

지난 10일 유럽연합 28개 회원국 전역에 제5차 AMLD5제도가 적용됐다고 발표가 되었는데요 기존의 자금세탁 방지제도보다 더 강화된것이라는데 정확히 어떤 제도인가요?

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총 1개의 답변이 있습니다.

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질문에 대한 답변 드립니다.

5AMLD는 자금세탁법이며 기존 4AMLD에서 5AMLD로 강화되었습니다.

유럽에서는 1월 10일부터 EU 자금세탁법(5AMLD)가 적용할 것이라고 작년에 공표하였으며, 현재는 시행중입니다.

이로써 유럽에는 암호화폐 지갑 공급자와, 암호화 자산 / 거래소는 AML 준수에 대한 등록 및 감독 대상이 됩니다. 금융 규제 기관의 승인, 고객식별(KYC), 지속적인 계정관리, 의심스러운 활동의 경우 보고 및 감시 측면등, 전통적인 금융기관과 동일한 요구사항을 이행해야만 합니다.

때문에 기존에 약간은 느슨했던 거래소 규정들이 조금 더 강화되었으며, 자금 흐름과 고객 계정에 대한 감독이 요구되고 있기때문에 장벽이 높아졌다고 할 수 있습니다.

답변에 도움되셨길 바랍니다.

감사합니다.

2020. 01. 13. 12:02
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