AI가 무역사기의 정황을 조기에 탐지할 수 있을까?
안녕하세요.
세관에서 사용하는 AI 시스템은 대금 미지급, 반복 계약 취소 등 사기 거래의 전조를 알고리즘을 통해서 미리 탐지가능할까요?
안녕하세요. 박현민 관세사입니다.
ai가 무역 사기의 전조를 조기에 탐지하는 건 충분히 가능성이 있습니다. 과거 무역사기 사례에서 나타난 공통 패턴―대금 지연, 동일 수출입자의 반복된 계약 취소, 비정상적인 결제 조건, 통관 서류의 반복 오류 등―을 학습하면 거래 데이터에서 이상 신호를 자동으로 걸러낼 수 있습니다. 이미 금융권에서 사용하는 이상거래탐지(fds)와 유사한 방식으로 적용할 수 있고, 무역 분야에서는 선적결제통관 데이터를 결합해야 더 정밀하게 작동합니다. 다만 법적 판정은 결국 사람의 확인이 필요하고, ai는 위험도를 점수화해 조기 경고를 주는 보조 수단이 되는 게 현실적입니다.
1명 평가안녕하세요. 홍재상 관세사입니다.
AI가 무역사기에 대한 정황을 파악하기 위해서는 다양한 데이터들이 필요하겠지만 일반적으로 대금 미지급, 반복적인 계약 취소 등 무역사기 전조를 조기에 탐지할 수 있을 것으로 보입니다.
또한 무역사기의심기업의 데이터를 활용하면 이러한 위험군을 구분할 수도 있을 것이고 무역사기의 패턴을 학습하고 문서에 대한 신뢰성이나 이상징후등을 실시간으로 분석하는 기술도 개발될 수 있을 것입니다.
감사합니다.
안녕하세요. 최진솔 관세사입니다.
이에 대하여는 충분히 가능하지만, 고도화된 AI가 필요할 듯 합니다. 이러한 AI의 경우에는 서류에 대한 정합성 뿐만 아니라 이에 대한 특이점을 도출하고 이를 사기로 연관시킬 수 있어야되기에 종합적으로 매우 고도화된 AI여야 되기 때문입니다.
감사합니다
안녕하세요. 이치호 관세사입니다.
무역 사기 정황을 AI가 조기에 잡아낼 수 있느냐는 질문은 꽤 현실적입니다. 지금도 세관 시스템은 위험 화물이나 과거 위반 이력 기반으로 자동 선별을 합니다. 여기에 금융 데이터나 계약 패턴까지 결합하면 대금 미지급이나 반복 취소 같은 이상 징후를 통계적으로 포착할 수 있습니다. 다만 사기라는 건 단순 패턴만으로 단정하기 어려운 경우가 많습니다. 예를 들어 정상적인 거래에서도 환율 변동이나 공급 지연으로 비슷한 현상이 나타나기도 하니까요. 그래서 AI가 조기 경보를 주는 건 가능해도 법적 판단까지 단정하기는 어렵습니다.
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