아주 가깝지는 않는데 지인이 내 통장에 돈을 넣어 줄테니 다시 자기 통장으로 넣어달라는건 무슨의미죠?

Question

아주 오래전 이야기인데요

친한 사람은 아니고 가끔 만나는 사람이 있었는데요

갑자기 자기가 내 통장에 돈을 보낼테니까 가지고 있다고 몇시간 뒤에 자기 통장으로

다시 넣어 달라고 하던데 그건 무슨 의미였을까요?

법적으로 문제가 없는걸까요?

Answer 1

안녕하세요. 김성훈 변호사입니다. 일반적으로 돈을 여러계좌로 옮기는 행위는 자금세탁의 방식으로 이루어지는 경우가 많다고 할 것입니다.

Answer 2

안녕하세요. 김진우 변호사입니다.

말씀하신 내용으로는 어떤 의미가 있는지 분명하지 않으며, 자금의 출처를 위장하기 위한 것이라고 하기에는 별다른 의미가 없어 보입니다. 법적으로도 특별히 문제가 될 만한 부분은 없다고 보여집니다.