비트코인은 검은돈으로 세탁할 때 많이 쓰이나요?

Question

비트코인은 검은돈으로 세탁할 때 많이 쓰이나요?

추적안되게 돈거래 하는 수단으로 비트코인도 영화에서 많이 나오더라고요.

실제로 비트코인 수요가 검은돈 세탁으로도 많이 쓰이나요?

Answer 1

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.

최근엔 비트코인으로 밀거래수단이나 마약과 같은 음지거래로 이제는 잘 안쓰입니다

그이유는 워낙 오픈스캐너로 지갑간의 이동 IP나 경로등을 간접적으로 추적이 가능하여 특정 장소 위치는 판단이 가능합니다 그래서 이를 근거로하여 미국과 같이 전문적인곳은 비트코인 불법거래를 다찾아내면서 이를 불법탈취한 자금만 수조원이 넘는것으로 알려져있습니다

즉 최근엔 비트코인을 직접적으로 지갑간 지갑 직거래로 잘 활용하지 않습니다

Answer 2

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 비트코인이 검은 돈으로 많이 사용되나에 대한 내용입니다.

검은 돈으로 세탁이 되는지까지는 확인하기 어렵지만

분명 불법적인 목적으로 비트코인을 사용해서

서로가 결제하는 것은 분명해 보여집니다.

Answer 3

안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.

비트코인은 영황의 묘사와 달리 실제 자금 세탁 비중이 전체 거래의 1% 미만으로 현금보다 현저히 낮습니다. 모든 거래 내역이 블록체인에 영구 기록되는 투명성 때문에, 수사 기관 입장에서는 오히려 현금보다 추적이 용이한 면도 있습니다. 초기에는 추적을 피하는 수단이었을지 몰라도, 현재는 고도화된 포렌식 기술과 강화된 거래소 신원 확인(KYC) 제도 덕분에 완전 범죄가 매우 어려운 자산이 되었습니다. 즉, 비트코인은 더 이상 검은돈의 피난처가 아닌 감시 받는 투명한 자산에 가까워지고 있습니다.

Answer 4

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

비트코인이 검은돈 세탁에 쓰이는 게 영화나 미디어에서 종종 묘사되지만, 실제로는 여러 한계와 추적 기술 발전으로 인해 완전한 익명성은 어렵습니다. 비트코인은 블록체인에 모든 거래가 공개되고 기록되기 때문에 전문기관이나 정부가 추적할 수 있습니다. 물론, 일부 범죄 집단이 비트코인이나 다른 가상자산을 세탁 수단으로 사용하려는 시도가 있지만, 이를 막기 위한 강화된 규제와 감시가 존재합니다.

Answer 5

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

맞습니다. 비트코인의 경우 탈중앙화된 블록체인 기반의 네트워크 자산으로 불법적인 자금에 상당히 이용되고 있습니다.

국경간의 이동이 자유롭고 어느 곳에서나 현금화하기 쉽기 때문이죠.

다만 초반에 비해 이러한 경향은 많이 줄어 들고 있으며 현재는 이러한 이용이 줄어들기는 했다고 합니다.

참고 부탁드려요~

Answer 6

안녕하세요. 김명주 경제전문가입니다.

비트코인은 일부 불법 거래에 사용된 사례가 있지만, 블록체인 기록이 공개되어 있어 완전히 추적이 불가능한 수단은 아닙니다. 실제로는 규제와 추적 기술이 강화되면서 불법 사용 비중은 제한적이고 점점 줄어드는 추세입니다.