트레불룰이라는 건 전세계에서 공통으로 시행하는건가요?

Question

안녕하세요. 가상화폐에서 트레블룰이라는 제도를 도인해서 시행하고 있잖아요. 제가 알기로는 자금세탁을 방지하기 위해서라고 알고 있는데 이 트레블룰이라는 제도는 전세계에서 공통으로 시행하는건가요?

이종우 · Accepted Answer

안녕하세요 빼어난안경곰147님,트레블룰이란 국제자금세탁방지기구에서 각 나라에 권고한 사항 입니다. 이걸 우리나라에서 아주 신나서 거의 제일 먼저 도입 한 것이구요. 실제로 트레블룰은 받아들여 시행 하는 나라는 아직은 많지 않습니다.참조 하시기 바랍니다.

이대길 · Answer

트래블 룰은 국제 금융감독기구(FATF)가 주도하여 개발되었으며, FATF는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위한 국제적인 표준을 개발하는 비정부 기구입니다. 트래블 룰은 국가별로 모두 법적으로 요구되는 것은 아니며 권고만 하는 것도 있습니다

정의준 · Answer

네, 트래블룰은 가상화폐 거래를 위한 규정과 정책을 의미하며 우리나라외에도 세계 각 국가에서 도입 시행중입니다.

우리나라에서의 KYC(고객신원확인)도 트래블룰의 규정내용입니다.

즉 트래블룰은 암호화폐 거래소 등의 가상자산사업자가 타 사업자에게 원화 100만원 이상을 송금할 때 송금인과 수신인의 정보를 제공하는 제도입니다.

어찌보면 100만원 이하의 송금은 해당 룰에 적용이 안돼 금액을 쪼개 송금하는 사례도 많다고 합니다.

전중진 · Answer

트래블 룰과 같은 경우에는 국제자금세탁방지구에서 가상자산을 추가하고 지정하였기에 이에 따라서 전세계에서 공통적으로 시행한다고 보시면 되니 참고하시길 바랍니다.

anonymous · Answer

트래블룰은 자금세탁을 방지하기 위해 가상화폐 거래할 때 거래자 정보를 공유하는 제도입니다. 이 제도는 국제 자금세탁방지기구가 권고한 규칙으로 여러 나라에서 채택해 시행하고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 공통으로 시행되고 있는 제도라고 할 수 있습니다.

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