가족이 폰지 사기인 회사에 투자한 걸까요?

Question

가족이 투자 회사에 투자를 했습니다. 유케이플랫폼이라고 하던데 무슨 치과미백, 줄기세포 화장품, 차량 리스, 크루즈 사업이랑 제휴해서 돈을 벌어 투자 이익을 나눠준다고 합니다. 신한은행?이랑도제휴가 맺어져있고 유케이페이? 같은 가상화페로 바꿔 쓰나봅니다.

이 회사가 폰지 사기 회사인지 알 방법이 있을까요?

저는 아무리 봐도 사기인 것 같은데 설득을 해도 말을 듣지 않습니다. 만약 사기가 맞다면 인사이트를 어떻게 줘야할까요?

사기다 맞다면 어떤 법률적인 순서를 진행해야할까요?

법률 사무소에 가보려고 합니다. 어떤 서류를 준비해가야할까요?

Answer 1

안녕하세요. 김성훈 변호사입니다.

해당 회사가 폰지사기 회사인지 알아보려면 설명했던 내용이 사실인지여부부터 확인해보셔야 하겠습니다.

법률사무소에 방문시 계약체결관련한 서류 및 해당 회사에 대하여 알아본 자료를 가지고 방문하는 것을 권해드립니다.

Answer 2

안녕하세요. 길한솔 변호사입니다.

일단 해당 회사에 관한 구체적인 자료 없이 폰지사기 여부를 판단하기 어렵습니다만, 주주에 대한 정상 배당 형태가 아니라 수익을 나눠주겠다는 건 전형적인 폰지사기 구조인 건 맞습니다.

사기에 해당한다면 해당 회사에 대한 자료나 피해액에 대한 입증자료를 바탕으로 형사고소를 진행해야 하는 것이므로 그러한 증거자료나 사건 경위를 어느 정도 정리하셔서 법률사무소나 법무법인에서 상담을 받아보시기 바랍니다.