금융거래정보 제공사실 통보서를 받았는데요. 수사목적으로 제공되었다고

Question

하는데요. 보이스피싱 대포통장으로 피해신고에 대한 수사로 전달받은 것 같은데요. 해당 경찰서가 수도권입니다. 제가 지방에 사는데 언제쯤 제가 사는 지역으로 이첩되어서 소환장이 오는지 궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. 김성훈 변호사입니다.

금융거래정보 제공사실 통보서만으로 질문자님에 대한 수사가 개시되었다고 단정할 수 없습니다. 의심되는 정황이 있어 확인을 했다는 정도로만 이해하면 되겠습니다.

Answer 2

안녕하세요. 김진우 변호사입니다.

만약 실제 대포통장 등 관련한 행위를 하신 적이 있는 경우라면, 수사의 진행상황이나 경과에 따라서 기간은 달라질 수 있겠으나 일반적으로는 6개월 내외로는 연락이 올 가능성이 있습니다.

Answer 3

안녕하세요. 이성재 변호사입니다.

금융실명거래및비밀보장에관한법률에 따라 금융기관은 정보를 제공한 날로부터 10일 이내에 고객에게 통보서를 발송해야 하는데, 어떠한 사안인지 수사가 언제쯤 이루어 지는지, 구체적인 일정 등의 경우 위의 내용만을 가지고 유추하기는 어렵겠습니다. 관련된 사안을 확인해보시고 해당 경찰서에 미리 확인 연락을 해보시는 것도 고려해보시기 바랍니다.

Answer 4

안녕하세요. 길한솔 변호사입니다.

금융거래정보 제공사실 통보서를 지급받으셨지만 그 제공기간이 언제인지에 따라 다를 수 있는데,

광역수사 건의 경우라면 본인 주소지 관할 경찰서로 이첩되지 않을 수 있고,

이첩하여 진행된다면 조사를 마치고 1~2개월내로도 가능할 것입니다.